Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 per il giorno 24 settembre 2004 alle ore 8 in prima convocazione,  
 presso il notaio Mangili Giuseppe in Cisano Bergamasco (BG), via  
 Giuseppe Mazzini n. 11 e per il giorno 25 settembre 2004 in seconda  
 convocazione alle ore 9, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Approvazione bilancio al 31 luglio 2004;  
       2. Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 2.700.000,00  
 ad Euro 5.000.000,00;  
     3. Trasferimento sede legale a Milano, via Plinio n. 39;  
       4. Adozione nuovo testo di statuto a sensi del decreto  
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche;  
     5. Varie ed eventuali.  
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, al piu' tardi,  
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
      Ogni azionista potra' farsi rappresentare in assemblea da altra  
 persona, anche non socia, a norma di legge.  
 
     Cisano Bergamasco, 30 luglio 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Vitali Massimo                         
S-20292 (A pagamento).