Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 per il giorno 13 settembre 2004 , alle ore 9, presso la sede sociale  
 in prima convocazione e per il giorno 14 settembre 2004 , alle ore 11  
 presso il Villa Ducale Hotel, sito in Parma, via Moletolo n. 53 in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      1. Proposta di aumento di capitale scindibile di massimi Euro  
 1.193.236,72, riservato ai sensi degli art. 2440 e 2441, quarto e  
 sesto comma, del Codice civile, da realizzarsi mediante l'emissione  
 di massime numero 4,589.372 azioni ordinarie di Buongiorno Vitaminic  
 S.p.a. da nominali Euro 0,26 senza sovrapprezzo con godimento  
 regolare, da liberarsi mediante il conferimento di massime n. 120.000  
 azioni costituenti la totalita' del capitale sociale della societa'  
 Gsmbox S.p.a. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale,  
 deliberazioni inerenti e conseguenti;  
      2. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale al fine, fra  
 l'altro, dell'adeguamento al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  
 6, recante la riforma organica della disciplina delle societa'  
 quotate e societa' cooperative, dello statuto attualmente in vigore  
 mediante:  
     A) modifica e/o integrazione dei seguenti articoli:  
         1 (Denominazione) - 2 (Sede) - 4 (Durata della Societa') - 5  
 (Capitale Sociale) - 7 (Azioni e altri strumenti finanziari) - 8  
 (Assemblea ordinaria e straordinaria) - 9 (Convocazione  
 dell'Assemblea) - 10 (Presidente e Segretario dell'Assemblea) - 11  
 (Intervento in Assemblea) - 12 (Verbale delle deliberazioni  
 dell'Assemblea) - 15 (Consiglio di Amministrazione, ora Articolo 16)  
 -16 (Rappresentanza, ora Articolo 21) - 17 (Competenza del Consiglio  
 di Amministrazione, ora Articolo 23); - 21 (Scioglimento e  
 Liquidazione, ora Articolo 33);  
     B) inserimento dei seguenti articoli:  
         15 (Sistema di Amministrazione e Controllo) - 17 (Compensi) -  
 18 (Presidente del Consiglio) - 19 (Convocazione del Consiglio) - 20  
 (Riunioni del Consiglio) - 22 (Organi delegati) - 24 (Comitato per il  
 Controllo) - 25 (Composizione del Comitato) - 26 (Poteri del  
 Comitato) - 27 (Riunioni e deliberazioni del Comitato) - 28 (Obblighi  
 del Comitato)- 29 (Denunzia al Comitato) - 30 (Doveri del Comitato);  
     C) eliminazione dei seguenti articoli:  
       18 (Collegio Sindacale);  
       3. Delibere conseguenti e connesse a quanto indicato al  
 precedente punto 2.  
 
      In merito ai punti in agenda, si da' avviso ai signori azionisti  
 che i documenti e le relazioni di cui agli artt. 2440 e 2441 del  
 Codice civile, dell'art. 158 del decreto-legge n. 58/1998, e degli  
 art. 70 e 72 del regolamento Consob n. 11971/99, resteranno  
 depositati presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana  
 S.p.a. nei quindici giorni precedenti la prima convocazione. I  
 Signori Azionisti avranno diritto di prendere visione di questi  
 documenti e di ottenerne gratuitamente copia.  
      Ai fini della partecipazione in assemblea si ricorda, inoltre,  
 che potranno intervenire in assemblea i signori azionisti che  
 risultino averne diritto in base alla legislazione vigente e, in  
 particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di  
 certificazioni emesse da un intermediario aderente al sistema di  
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Ai signori azionisti verra'  
 richiesta l'esibizione di un valido documento di identita'.  
 
                     Buongiorno Vitaminic S.p.a.                      
           L'amministratore delegato: dott. Andrea Casalini           
                                                                      
S-20304 (A pagamento).