I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea  
 ordinaria e straordinaria che si terra' presso lo studio notarile  
 Zardi - Agostini in Milano, via Illica n. 5, in prima convocazione il  
 giorno 27 settembre 2004 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda  
 convocazione il giorno 28 settembre 2004 alle ore 16 nello stesso  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Delibere in materia di controllo contabile;  
 
    2. Varie ed eventuali.  
Parte straordinaria:  
       1. Adeguamento dello statuto della societa' alle disposizioni  
 inderogabili e derogabili dei decreti legislativi del 17 gennaio  
 2003, n. 6 e n. 5 e del decreto legislativo del 6 febbraio 2004, n.  
 37.  
 
      Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, per poter  
 intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro  
 azioni almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea  
 presso la sede sociale o presso le banche incaricate.  
 
                      Fortis Lease Italia S.p.a.                      
                    Il consigliere: Renaud Simons                     
                                                                      
S-20327 (A pagamento).