Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 straordinaria presso la sede sociale in Varese, piazza Liberta' n. 1,  
 per il giorno 22 settembre 2004 alle ore 23, in prima convocazione  
 ed, occorrendo, nello stesso luogo per il giorno 23 settembre 2004  
 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento statuto alla nuova normativa in materia di  
 societa' di capitali ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio  
 2003, n. 6 e successive modificazioni;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745  
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le  
 azioni almeno 5 giorni prima presso la sede amministrativa del Polo  
 Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.a. sita in Busto Arsizio, vicolo  
 Molino n. 2.  
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Osvaldo Attolini                 
                                                                      
S-20330 (A pagamento).