Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      E convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti, presso la  
 sede legale, in Milano, via Donizetti n. 30, in prima convocazione  
 per il giorno 15 settembre 2004 alle ore 12 ed occorrendo in seconda  
 convocazione per il giorno 23 settembre 2004 stesso luogo ed ora per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in ottemperanza  
 all'obbligo di uniformare lo statuto vigente alle nuove disposizioni  
 introdotte dai decreti legislativi del 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6  
 come successivamente modificati ed integrati. Deliberazioni inerenti  
 e conseguenti.  
 
    Deposito azionario ai sensi di legge e di statuto.  
 
     Milano, 30 luglio 2004  
 
                              L'amministratore unico: Renato Andretta.
                                                                      
S-20332 (A pagamento).