Convocazione di assemblea ordinaria e/o straordinaria         
                                                                      
      E' convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti, presso  
 la sede legale, avanti in notaio dott. Ferdinando Cutino in Milano,  
 via Donizetti n. 30, in prima convocazione per il giorno 16 settembre  
 2004 alle ore 17,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 23 settembre 2004 alle ore 20 per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di modifica dello statuto sociale anche in adeguamento  
 ai decreti legislativi del 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6 come  
 successivamente modificati ed integrati, e conseguente adozione di  
 nuovo testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
    Deposito azionario ai sensi di legge e di statuto.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: dott. Roberto May             
                                                                      
S-20333 (A pagamento).