Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 straordinaria e ordinaria che si terra' presso la sede della Dresdner  
 Bank AG a Milano, piazza degli Affari n. 3, in prima convocazione il  
 giorno 17 settembre 2004 alle ore 12 ed occorrendo in seconda  
 convocazione il giorno 22 settembre 2004 alle ore 12 nello stesso  
 luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle nuove  
 norme civilistiche di cui decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio  
 2003 e sue modifiche ed integrazioni;  
 
    2. Conseguente adozione nuovo testo di statuto.  
Parte ordinaria:  
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, primo comma, punti 2) e 3)  
 Codice civile;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima del giorno  
 fissato per l'assemblea, presso le Casse sociali o presso la Banca  
 incaricata.  
                     Dresdner Finanziaria S.p.a.                      
                L'amministratore unico: Giulio Beretti                
S-20334 (A pagamento).