Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che si  
 terra' presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati in Milano, via  
 Vittor Pisani n. 20 il giorno 27 settembre 2004 alle ore 17 in prima  
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30  
 settembre 2004 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      1. Adozione nuovo testo di statuto sociale ai sensi del decreto  
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;  
    2. Varie ed eventuali.  
 
      Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno, ai sensi  
 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, depositare le loro azioni  
 almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le banche incaricate  
 o presso le casse sociali.  
 
                       L'amministratore unico:                        
                       De Vecchi Vivante Silvia                       
                                                                      
S-20336 (A pagamento).