Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio Cavallone in  
 Milano, piazza della Repubblica n. 28, in prima convocazione il  
 giorno 29 settembre 2004 alle ore 12 ed occorrendo in seconda  
 convocazione il giorno 5 ottobre 2004 alle ore 15,30 nello stesso  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Dimissioni di un componente del Consiglio di  
 amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;  
     2. Delibere in materia di controllo contabile;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Adeguamento dello statuto della societa' alle disposizioni  
 inderogabili e derogabili dei decreti legislativi del 17 gennaio  
 2003, n. 6 e n. 5 e del decreto legislativo del 6 febbraio 2004, n.  
 37.  
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e  
 della legge n.1745 del 29 dicembre 1962 almeno cinque giorni prima  
 del giorno fissato per l'assemblea, presso le casse sociali o presso  
 la banca incaricata.  
                     Goldman Sachs S.G.R. S.p.a.                      
            per Incarico del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Andrea Milanesi                         
                                                                      
S-20342 (A pagamento).