Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 10 settembre 2004,  
 alle ore 12,30, presso gli uffici della societa' MBDA Italia S.p.a.,  
 via Tiburtina km. 12,400, Roma, ed occorrendo in seconda convocazione  
 per il giorno 14 settembre 2004, stessa ora e luogo, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2, del Codice civile.  
 
    Parte straordinaria:  
       Adeguamento dello statuto sociale, ai sensi del decreto  
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.  
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge  
 e dallo statuto.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         ing. Mario di Donato                         
                                                                      
S-20344 (A pagamento).