I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso lo studio del notaio, dott. Edmondo Maria Capecelatro, in  
 Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99, per il giorno 13 settembre  
 2004 alle ore 18, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda  
 convocazione per il giorno 15 settembre 2004, stessa ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art.  
 2442 del Codice civile e conseguente modifica dell'art. 5 del vigente  
 statuto sociale;  
       2. Adeguamento del vigente statuto sociale ai disposti di cui  
 al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.  
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e  
 di statuto. Il deposito dei titoli azionari, ai fini dell'intervento  
 in assemblea, potra' essere effettuato presso la sede legale della  
 societa'.  
 
     Roma 5 agosto 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       avv. Maurizio Martinetti                       
                                                                      
S-20356 (A pagamento).