Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti, i signori componenti del Consiglio di  
 amministrazione ed i signori sindaci, sono convocati in assemblea  
 ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio Franco Amadeo,  
 in Imperia, piazza Rossini, n. 6, in prima convocazione per il giorno  
 23 settembre 2004, alle ore 23,30, ed in seconda convocazione, nello  
 stesso luogo, per il giorno 30 settembre 2004, alle ore 11, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Relazione del presidente;  
       2. Determinazione numero componenti del nuovo Organo  
 amministrativo, nomina dei componenti stessi per il prossimo triennio  
 ed attribuzione compensi agli amministratori delegati;  
     3. Nomina componenti il collegio sindacale;  
     4. Varie ed eventuali;  
 
    Parte straordinaria:  
       5. Riformulazione integrale dello statuto societario anche ai  
 sensi della nuova disciplina sulle societa' di capitali.  
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e  
 di statuto.  
     Savona, 27 luglio 2004  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Max Joseph Georges Poggi                       
S-20361 (A pagamento).