Convocazione assemblea                        
                                                                      
      L'assemblea straordinaria della societa' e' convocata presso la  
 sede sociale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi n.73, il giorno 6  
 settembre 2004 alle ore 11 per la trattazione sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame situazione patrimoniale al 30 giugno 2004,  
 deliberazioni connesse e conseguenti;  
       2. Azzeramento capitale sociale per copertura perdite (art.  
 2446 Cod. civ.) e contestuale aumento del capitale sociale fino  
 all'importo massimo di Euro 1.277.100 (emissione fino a n. 247.500  
 azioni del valore nominale di Euro 5,16 cadauna,) riservata opzione;  
       3. Modifiche statutarie per l'adeguamento alla normativa di cui  
 al decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 5 e successive  
 modifiche ed integrazioni;  
     4. Varie eventuali.  
 
      Ove necessario l'assemblea si riunira' in seconda convocazione  
 il giorno 10 settembre 2004 alle ore 11,30 nello stesso luogo. I soci  
 che intendono intervenire alla riunione assembleare dovranno  
 effettuare il deposito delle azioni a termini di legge presso la sede  
 sociale.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Massimo Baldacci                        
                                                                      
S-20375 (A pagamento).