Gli azionisti dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.a.  
 sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 3  
 settembre 2004 alle ore 18,30 in prima convocazione ed, occorrendo,  
 il 4 settembre 2004 in seconda convocazione sempre alle ore 18,30  
 presso la sede sociale in Mantova, corso Vittorio Emanuele II, n. 30,  
 con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Nomina del presidente del Collegio sindacale, di un sindaco  
 effettivo e di due sindaci supplenti;  
     2. Conferimento dell'incarico alla Societa' di revisione.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Modifiche statutarie.  
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti  
 iscritti a Libro Soci e che abbiano depositato le proprie azioni,  
 presso la sede sociale oppure presso qualunque sportello della Banca  
 Agricola Mantovana S.p.a., almeno cinque giorni prima della data  
 fissata per l'adunanza.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Augusto Manerba                    
                                                                      
S-20385 (A pagamento).