Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno giovedi' 29 marzo 2007 alle ore 10, in prima convocazione e, 
 sempre alle ore 10, il giorno venerdi' 30 marzo 2007, in seconda 
 convocazione, presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo 
 n. 80, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina di un amministratore; 
       2. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione; presentazione del bilancio 
 al 30 novembre 2006; deliberazioni relative; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e 
 determinazione dei relativi compensi; nomina di due sindaci 
 supplenti; 
       4. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione 
 contabile per il triennio 2007/2009 del bilancio di esercizio e della 
 relazione semestrale; determinazione dei compensi. 
 
 
      Ai sensi di legge e dell'art. 8 dello statuto sociale, hanno 
 diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che presentano, 
 almeno un giorno prima della seduta, le specifiche certificazioni 
 previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 
 1998 e successive modificazioni per le azioni dematerializzate 
 accentrate in Monte Titoli S.p.a. 
 
     Roma, 8 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: Galeazzo Pecori Giraldi                
                                                                      
S-2062 (A pagamento).