Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria che si terrà presso la società SKA S.p.a. in Sandrigo
 (Vicenza), via Agosta n. 3, per il giorno martedi' 5 settembre 2000
 alle ore 18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12
 settembre stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale: oggetto sociale;
       2. Modifica dell'art. 10 dello statuto: maggioranze qualificate
 per le delibere assembleari;
       3. Modifica art. 13 dello statuto: composizione del Consiglio
 di amministrazione;
       4. Modifica dell'art. 15 dello statuto: modifica dei criteri di
 validita' delle delibere del Consiglio di amministrazione;
       5. Modifica art. 23 dello statuto: determinazione del limite
 della riserva legale;
       6. Modifica dell'art. 25 dello statuto: modifica clausola
 compromissoria;
     7. Adozione di un nuovo statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
     1. Dimissioni dell'amministratore unico;
     2. Nomina componenti il Consiglio di amministrazione;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti
 dovranno depositare i loro certificati azionari, ai sensi dell'art.
 2370 del Codice civile e della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, almeno
 cinque giorni prima dell'assemblea presso le cassi sociali.
 
                              SKA S.p.a.                              
               L'amministratore unico: Marisa Borriero                
                                                                      
S-21844 (A pagamento).