Sede legale: Rodengo Saiano, via Industriale n. 8
    Capitale sociale L. 20.000.000.000 interamente versato
    Iscitta presso la cancelleria del Tribunale di Brescia
    al n. 45221 reg. soc.
    Codice fiscale 01949100166 - Partita I.V.A. 03121620177
    Convocazione assemblea straordinaria
      E' convocata presso la sede sociale in Rodengo Saiano loc. Moie
 (BS), via Industriale n. 8, per il giorno 24 ottobre 1994 alle ore 11
 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno successivo stesso
 luogo ed ora in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della
 Colmark S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Aumento di capitale sociale da 20 a 60 miliardi e conseguente
 modifica dell'art. 6 dello Statuto;
      2. Modifica artt. 8 e 11 dello Statuto per consentire la
 convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio di
 amministrazione anche fuori della sede sociale;
      3. Adeguamento dello Statuto alle nuove norme sui finanziamenti
 introdotte dalla legge bancaria antiriciclaggio;
      4. Modifica dell'art. 19 dello Statuto per adottare una nuova
 clausola compromissoria;
      5. Aggiornamento di alcune norme statutarie per adeguarle alle
 recenti modifiche del Codice civile in materia di diritto societario.
    Diritto d'intervento in assemblea ex art. 2370 del Codice civile.
    Rodengo Saiano, 26 settembre 1994
    p. Colmark - S.p.a.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Colosio Franco
S-22255 (A pagamento).