Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea,
 presso la societa' 'Progest S.r.l.' in Roncadelle (BS), via Martiri
 della Liberta' n. 265/A, per il giorno 12 Novembre 2001 alle ore 15
 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno 13 Novembre 2001 stessi luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1) Passaggio per L. 500 milioni di 'Finanziamenti infruttiferi
 soci' a 'Versamenti soci c/aumento capitale', deliberazioni relative.
 
 
    Parte straordinaria:
       1) Trasferimento della sede legale dall'attuale a via Martiri
 della Liberta' n. 265/A Roncadelle (BS), deliberazioni relative;
       2) Conversione del capitale sociale in Euro, deliberazioni
 relative.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato presso la sede della societa' le loro azioni
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 
     Roncadelle, 10 ottobre 2001
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Ferrari Bruno                             
                                                                      
S-22467 (A pagamento).