Sede sociale in Milano, via Fantoli n. 6/7
    Capitale sociale L. 29.160.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano ai numeri 6391/235/35
    Codice fiscale 02176580154
    Convocazione assemblea straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale sita in Milano, via Fantoli n. 6/7, per il
 giorno 21 gennaio 1994 alle ore 11 in prima convocazione ed
 occorrendo per il giorno
      3 febbraio 1994, stessi luogo ed ora in eventuale seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di revoca della delibera assunta dall'assemblea
 straordinaria del 30 giugno 1992 con riferimento all'aumento del
 capitale sociale da L. 29.160.000.000 a L. 87.480.000.000 e
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
      2. Proposta di riapertura a tempo indeterminato della facolta'
 di conversione alla pari delle attuali azioni di risparmio in
 circolazione non convertibili in azioni ordinarie;
      3. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da L.
 29.160.000.000 a L. 80.190.000.000 e cosi' per un importo complessivo
 di L. 51.030.000.000 mediante emissione di n. 14.580.000 azioni
 ordinarie e n. 36.450.000 azioni di risparmio non convertibili da
 nominali L. 1.000 cadauna, godimento 1 gennaio 1994, da assegnare in
 ragione di n. 2 (due) azioni ordinarie e di n. 5 (cinque) azioni di
 risparmio non convertibili per ogni gruppo di n. 4 (quattro) azioni
 vecchie ordinarie e di risparmio possedute, al prezzo di L. 1.000
 cadauna, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
      4. Proposta di emissione di prestito obbligazionario per
 l'importo di L. 29.160.000.000 con emissione di obbligazioni cum
 warrants;
    5.  Proposta di trasferimento della sede legale.
    p. Finrex S.p.a.
    Un vicepresidente: dott. Agostino dalla Zonca
S-22604 (A pagamento).