Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata
    Sede sociale in Cremona, via Cesare Battisti n. 14
    Capitale e riserve al 30 aprile 1994 L. 230.045.883.189
    N. 1 registro imprese Tribunale di Cremona
    Codice fiscale n. 00106600190
    Convocazione assemblea straordinaria
      L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata per il giorno di
 sabato 29 ottobre 1994 alle ore 9 in prima convocazione presso la
 sede sociale di via C. Battisti n. 14, Cremona e per il giorno di
 domenica 30 ottobre 1994 alle ore 9 in seconda convocazione presso:
 Palazzetto dello Sport situato nel quartiere fieristico localita' Ca'
 de' Somenzi, piazza Zelioli Lanzini n. 1, Cremona per la trattazione
 del seguente
    Ordine del giorno:
      1. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
 52, 53, 55 dello statuto sociale e istituzione di nuovi articoli
 nello statuto sociale in materia di: emissione di nuove azioni;
 dividendi; morte del socio; recesso del socio; annullamento delle
 azioni; organi, sociali; durata in carica e sostituzione dei sindaci;
 doveri del Collegio sindacale; Collegio dei probiviri; competenza del
 Collegio probiviri;
      2. Eliminazione degli articoli 16, 17, 18, 20, 22 (3 comma), 33,
 39, 54 dello statuto sociale;
      3. Rinumerazione degli articoli, suddivisione in titoli e
 sezioni dello statuto sociale e introduzione nello stesso di una
 premessa storica relativa alla costituzione della societa';
      4. Aumento gratuito del capitale sociale mediante elevazione del
 valore nominale di ciascuna azione da L. 500 a L. 5.000 e
 conferimento al Consiglio di amministrazione degli inerenti poteri;
      5. Emissione di prestito obbligazionario convertibile
 subordinato di massimo L. 49.009.200.000 e conseguente aumento del
 capitale sociale a servizio esclusivo del prestito obbligazionario;
 conferimento al Consiglio di amministrazione degli inerenti poteri.
      Si ha ragione di ritenere che l'assemblea dei soci sara'
 effettivamente valida in seconda convocazione, e cioe' nella giornata
 di domenica 30 ottobre 1994 alle ore 9, a norma di legge hanno
 diritto al voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi a
 libro soci.
      Il socio che intenda partecipare in proprio o per delega dovra'
 provvedere ad effettuare il deposito delle azioni presso la sede o le
 dipendenze di questa banca almeno cinque giorni lavorativi prima di
 quello fissato per la riunione.
    Cremona, 6 settembre 1994
    Il presidente: rag. Domenico Luzzara.
S-22663 (A pagamento).