Sede legale in Roma, via Torino n. 146
    Capitale sociale L. 339.387.000.000 interamente versato
    Iscritto al Tribunale di Roma al n. 3285/63 reg. soc.
    Codice fiscale n. 01294700586
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Roma (Eur), presso il Centro Congressi dell'Hotel
 Sheraton, viale del Pattinaggio s.n.c., per il giorno 4 novembre 1994
 alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5
 novembre 1994 alle ore 10, stesso luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria e straordinaria:
      1. Riorganizzazione del gruppo bancario mediante le seguenti
 operazioni che il Consiglio di amministrazione sottopone alla
 assemblea anche ai sensi dell'art. 2364, n. 4, del Codice civile;
      1.a) Modifica dell'attuale statuto sociale, apportandovi - oltre
 a modifiche di coordinamento e perfezionamento del testo statutario -
 le seguenti variazioni:
    nuova denominazione sociale;
      nuovo oggetto sociale con mantenimento della sola funzione di
 capogruppo di gruppo bancario e cessazione dell'esercizio diretto di
 attivita' bancaria;
      determinazione delle incompatibilita' per l'incarico di
 amministratore;
    determinazione dei criteri per la destinazione degli utili;
      1.b) Approvazione del nuovo statuto sociale conseguente alle
 modifiche di cui sopra;
      1.c) Conferimento dell'azienda bancaria ad una societa' neo
 costituita, destinata - al completamento della riorganizzazione del
 gruppo - ad esercitare l'attivita' dell'attuale azienda bancaria
 Iccrea;
      2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazine di
 tutti i poteri per l'attuazione di quanto oggetto di delibera al
 punto 1).
    Roma, 7 ottobre 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Vittorio Ghezzi
S-22741 (A pagamento).