I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
 sociale in Gubbio, corso Garibaldi n. 81, per il giorno 26settembre
 2000 ad ore 15,30, con il seguente
    Ordine del giorno:
       a) Relazione del Consiglio di amministrazione sull'avvenuta
 conversione ex art. 17, commi 1-5, decreto legislativo n. 213/1998
 del capitale sociale in Euro;
       b) Aumento del capitale sociale della cementerie Aldo Barbetti
 S.p.a. da Euro 2.788.585,82 a Euro 2.808.026, mediante utilizzazione
 delle riserve disponibili;
       c) Frazionamento delle azioni della cementerie Aldo Barbetti
 S.p.a., con fissazione del valore nominale di ciascuna azione a Euro
 13;
       d) Conferimento al Consiglio di amministrazione del potere di
 procedere, successivamente all'iscrizione della delibera sub-b), alla
 emissione delle nuove azioni, nella misura di 2 (due) azioni ogni
 vecchia azione presentata; i vecchi certificati azionari dovranno
 essere obbligatoriamente presentati entro tre mesi dall'iscrizione
 della delibera nel registro delle imprese, dovendo altrimenti
 ritenersi annullati.
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere
 depositate almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso
 la Banca Commerciale Italiana, filiale di corso Porta Nuova, Milano.
     Gubbio, 30 agosto 2000
                        Il presidente: dott.ssa M. Antonella Barbetti.
S-22818 (A pagamento).