Sede in Bologna, via Rivani n. 5
    Capitale sociale L. 5.500.000.000
    Iscritta al n. 17.885 reg. soc.
    Codice fiscale n. 00301430377
    Estratto di delibera di scissione
    (ai sensi art. 2504-novies - 2502-bis Codice civile)
      Ai sensi di legge si comunica che, con delibera in data 1
 settembre 1994 (atto dott. Paolo Bonoli, notaio in Bologna, rep. n.
 44.989/16379, registrato a Bologna - Atti Pubblici - il 7 settembre
 1994 al n. 9.561, omologato dal Tribunale di Bologna il 27 settembre
 1994 n. 2.543 cron.) la societa' 'Lucchesi S.p.a.', con sede in
 Bologna, ha deliberato quanto segue:
      1) di approvare il progetto di scissione depositato presso la
 sede sociale il 6 giugno 1994 e pubblicato per estratto nella
 Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1994 - Foglio delle Inserzioni n.
 159;
      2) la scissione avverra' mediante costituzione di una sociata'
 beneficiaria che sara' denominata 'Lucchesi S.p.a.' mentre la
 societa' scissa modifichera' la propria denominazione in 'Luc-Fin
 S.p.a.'; entrambe le societa' avranno sede in Bologna, via Rivani n.
 5; il capitale della nuova societa' beneficiaria sara' di L.
 1.650.000.000, diviso in n. 1.650.000 azioni di lire mille ciascuna,
 mentre la societa' scissa ridurra' il proprio capitale sociale a L.
 3.850.000.000.
      Le azioni della societa' beneficiaria verranno attribuite ai
 soci della societa' scissa in proporzione alle loro rispettive
 partecipazioni.
      La data, a decorrere dalla quale, viene imputata la
 partecipazione agli utili, e' quella dalla quale le operazioni della
 societa' sono imputate separatamente ai singoli bilanci e cioe' dal
 giorno dell'efficacia della scissione a' sensi art. 2504-decies.
      Nessun vantaggio o trattamento particolare e' proposto a favore
 di amministratori della societa' ne' di particolari categorie di
 soci.
      La delibera di scissione e' stata iscritta nel registro societa'
 del Tribunale di Bologna in data 7 ottobre 1994 al n. 44.558
 d'ordine.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Franco Lucchesi
S-22902 (A pagamento).