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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti di Apulia prontoprestito S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico-giuridica 'Felice Chiro'' sita in corso Gramsci n. 44, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2007, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori sulla gestione del Collegio sindacale e della societa' di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione del compenso per l'esercizio 2007; 3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2007, 2008, 2009; determinazione del compenso annuo valido per gli esercizi 2007, 2008, 2009; 4. Incarico revisione contabile. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet della societa' www.apuliaprontoprestito.it Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno si rammenta che, come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, la nomina degli amministratori e' effettuata sulla base di liste che potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della societa' almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), nonche' l'indicazione per ciascun candidato indipendente, dell'idoneita' del medesimo a qualificarsi come indipendente. La lista proposta in mancanza dei requisiti sopra richiamati, si considera come non presentata. Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno si rammenta che, come previsto dall'art. 26, comma 2, dello statuto sociale, il Collegio sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della societa' almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata. Ciascun azionista puo' farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con firma verificata da un amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della societa' ovvero da un notaio, dalle Autorita' consolari, da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'assemblea (art. 13 statuto sociale). Ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, gli azionisti e coloro che interverranno in assemblea in rappresentanza di azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far pervenire la documentazione comprovante rispettivamente la legittimazione all'intervento in assemblea ed i poteri di rappresentanza alla segreteria societaria mediante invio a mezzo telefax (n. 0882-201340) o e-mail (segreteriagenerale@bancApulia.it), almeno 2 giorni prima dell'adunanza. I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. San Severo, 2 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Vincenzo Chiro' S-2291 (A pagamento).