Sede in Bergamo, via Pietro Spino n. 22/24
    Capitale sociale L. 2.100.000.000 interamente versato
    Tribunale di Bergamo reg. soc. 12985/12034
    Convocazione di assemblea straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 31 ottobre 1994 alle ore 11 presso lo studio notarile
 Marinelli-Schiantarelli in Bergamo, Piazzale della Repubblica n. 2,
 ed occorrendo in eventuale seconda convocazione per il giorno 3
 novembre 1994, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      Esame ed approvazione della situazione patrimoniale ed economica
 aziendale al 31 agosto 1994 e relativa relazione accompagnatoria.
      Provvedimenti di cui all'articolo 2447 del Codice civile:
 proposta di copertura delle perdite al 31 agosto 1994 mediante
 azzeramento del capitale sociale, ulteriori versamenti dei soci e
 contestuale ricostituzione del capitale sociale a lire 200 milioni
 con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;
      Riduzione della riserva di rivalutazione monetaria ex legge
 72/1983 per utilizzo a copertura perdite.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato le loro azioni nelle casse sociali almeno cinque
 giorni prima di quelli rispettivamente fissati per la prima e
 l'eventuale seconda convocazione.
    Bergamo, 15 settembre 1994
    Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
    Giuseppe Colleoni
S-22927 (A pagamento).