Sede in Settimo Torinese, via De Nicola n. 20
    Capitale sociale L. 5.000.000.000
    Iscritta al Tribunale di Torino al n. 37/204/28
    Partita I.V.A. 00513220012
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio notarile Morone in via Mercantini n. 5, Torino, per il
 giorno
      3 novembre 1994, alle ore 11 per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Proposte di:
      inserimento dell'indirizzo completo della sede sociale e
 abrogazione della facolta' per l'organo amministrativo di trasferire
 la sede;
      abrogazione delle norme limitative alla libera trasferibilita'
 delle azioni e inserimento di previsione statutaria concernente i
 versamenti soci;
    aumento del numero degli amministratori;
      abrogazione della norma inerente la cauzione degli
 amministratori e inserimento di previsione statutaria concernente il
 compenso agli stessi;
      riformulazione delle norme inerenti la firma e la rappresentanza
 sociale;
    variazione della riserva cui destinare i dividendi prescritti;
      con modifica degli articoli 2, 7, 17, 18, 23 e 28 dello statuto
 sociale;
      2. Proposta di inserimento nello statuto di un nuovo articolo
 concernente il comitato esecutivo;
    3.  Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Deposito azioni ai sensi di legge.
    Torino, 11 ottobre 1994
    D'ordine del Consiglio di amministrazione
    Il presidente del Collegio sindacale:
    Giorgio Ferrino
S-22939 (A pagamento).