Sede in Roma Corso d'Italia 19/21
    Capitale sociale L. 41.000.000.000 interamente versato
    Tribunale n. 1214/67
      I signori azionisti della Societa' Sportiva Lazio S.p.a. sono
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del
 notaio Gilardoni in Roma, via Nicotera, 4 per il giorno 31 ottobre
 1994 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
 convocazione il giorno 3 novembre 1994, stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
    2.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
      1. Emissione del prestito obbligazionario convertibile S.S.
 Lazio 1995/2000 8% con buoni di sottoscrizione su azioni Formello
 S.p.a. per un importo massimo di lire 25 miliardi, delibere inerenti
 e conseguenti;
      2. Deleghe al Consiglio di amministrazione sulle modalita' di
 attuazione dell'emissione e sulla modalita' di pagamento degli
 interessi e dei frutti;
      3. Aumento del capitale sociale al servizio del prestito
 obbligazionario convertibile di cui al precedente punto 1., previa
 determinazione del rapporto di concambio, delibere inerenti e
 conseguenti ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto
 sociale.
      4. Deleghe al Consiglio di amministrazione sulle modalita' di
 attuazione dell'aumento di capitale;
      5. Emissione di buoni di sottoscrizione su azioni Formello
 S.p.a. per un numero massimo di 25 milioni, delibere inerenti e
 conseguenti;
      6. Deleghe al Consiglio di amministrazione sulle modalita' di
 emissione e di esercizio dei buoni di sottoscrizione su azioni
 Formello S.p.a.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Dino Zoff
S-22966 (A pagamento).