Sede in Soliera (MO), via Modena-Carpi, 290
    Capitale sociale L. 16.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al n. 12598 registro societa'
    del Tribunale di Modena
    Codice fiscale 00927470369
    Estratto deliberazione di fusione
    (redatto ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile)
    Con atto a ministero notaio dottor Paolo Vincenzi di Carpi in data
      21 giugno 1994 rep. n. 125425/5632, debitamente registrato a
 Carpi in data 6 luglio 1994 al n. 592 Atti Pubblici, omologato dal
 Tribunale di Modena il 26 luglio 1994 e depositato presso la
 cancelleria commerciale dello stesso Tribunale il 24 settembre 1994
 al n. 27033 d'ord. e al n. 12598 reg. soc. e' stato deliberato:
      di prendere atto dell'espletamento delle formalita' previste
 dagli artt. 2501-bis e sexies del Codice civile e del mancato
 verificarsi dei presupposti per le indicazioni di cui all'art.
 2501-bis del Codice civile, primo comma nn. 3, 4, 5, 7 e 8.;
      di approvare, sulla base di bilanci chiusi al al 31 dicembre
 1993 la fusione della societa' Sicem Societa' per azioni, con sede
 legale in Soliera, via Modena-Carpi n. 290 delle societa' Triclinium
 Societa' a responsabilita' limitata con sede legale in Carpi, corso
 M. Fanti n. 40 e Benevento Abbigliamento S.r.l. con sede legale in
 Soliera, via Modena-Carpi n. 290, mediante l'incorporazione nella
 prima delle ultime due;
      la fusione verra' attuata mediante annullamento di tutte le
 quote sociali costituenti il capitale sociale delle societa'
 incorporande senza concambio, in quanto l'intero capitale sociale
 della societa' Triclinium Societa' a responsabilita' limitata e' di
 proprieta' della societa' incorporante e quello della societa'
 Benevento Abbigliamento S.r.l. risultera' interamente detenuto dalla
 incorporante a seguito della incorporazione Triclinium Societa' a
 responsabilita' limitata;
      di stabilire che gli effetti contabili e fiscali, ai fini delle
 imposte sui redditi, decorreranno dal giorno immediatamente
 successivo a quello in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di
 ciascuna societa' a' sensi dell'art. 123 U.C. D.P.R. n. 917/86 e,
 cioe', dal giorno 1 gennaio 1994. Effetto ai fini civilistici dalla
 data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.
 2504-bis del Codice civile.
    Soliera, 12 ottobre 1994
    p. Sicem S.p.a.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Busani Silvana
S-23124 (A pagamento).