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Sede legale in Milano, via Monte di Pieta', 7 Capitale sociale L. 250.000.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Milano al n. 327601 del registro delle societa' Codice fiscale n. 10712210151 CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO - S.p.a. Sede legale in Cuneo, via Roma, 13 Capitale sociale L. 500.000.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Cuneo al n. 7923 del registro delle societa' Codice fiscale n. 00269520045 Estratto di progetto di fusione, mediante costituzione di una nuova societa', della Banca del Monte di Lombardia S.p.a. con la Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. (redatto ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile). 1. Societa' partecipanti alla fusione: A) Banca del Monte di Lombardia S.p.a.: sede legale in Milano, via Monte di Pieta' 7. Capitale sociale interamente versato ammontante a L. 250.000.000.000, costituito da n. 25.000.000 azioni ordinarie da nominali L. 10.000 ciascuna; B) Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a.: sede legale in Cuneo, via Roma 13. Capitale sociale interamente versato ammontante a L. 500.000.000.000 suddiviso in n. 457.100.000 azioni ordinarie e n. 42.900.000 azioni di risparmio, tutte da nominali L. 1.000 ciascuna. A seguito del perfezionamento della fusione proposta, le societa' partecipanti si estingueranno dando origine alla Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a., identificabile anche mediante l'abbreviazione Eurobanca S.p.a., con sede legale in Cuneo, via Roma 13, e direzione generale in Milano, via Monte di Pieta' 7, capitale sociale pari a L. 850.000.000.000. 2. Il rapporto di cambio e' cosi' determinato: per ogni n. 1 azione ordinaria della Banca del Monte di Lombardia S.p.a. verranno attribuite n. 12,41 azioni ordinarie della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a.; per ogni n. 10 azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. verranno attribuite n. 6,7873550646 azioni ordinarie e n. 4,0076449355 azioni privilegiate della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a.; per ogni n. 1 azione di risparmio della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. verranno attribuite n. 1,0795 azioni di risparmio della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a. Non e' previsto alcun conguaglio in denaro. 3. Le azioni delle societa' partecipanti alla fusione saranno annullate e cambiate con azioni della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a. del valore nominale unitario di L. 1.000. Lo Studio Ilotte e Griseri, agenti di cambio in Torino, a seguito degli accordi intercorsi, ha assunto l'impegno di acquistare dagli azionisti della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. e della Banca del Monte di Lombardia S.p.a. o di vendere agli stessi, nei limiti dei precedenti acquisti, le frazioni di azioni necessarie per consentire ad ogni azionista di ottenere un numero intero di azioni della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a. E` garantito il diritto di recesso ai sensi di legge. 4. Le azioni della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a. che saranno emesse in cambio delle azioni annullate delle societa' partecipanti alla fusione avranno godimento il 1 gennaio dell'anno nel corso del quale la fusione, in seguito all'esecuzione dell'ultima iscrizione dell'atto ex art. 2504 del Codice civile, avra' effetto giuridico. 5. Le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della societa' risultante dalla fusione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale l'operazione, in seguito all'esecuzione dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione ex art. 2504 del Codice civile, avra' effetto giuridico. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali dell'operazione di fusione. 6. Le azioni di risparmio della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a., prive del diritto di voto, godranno di un dividendo preferenziale, cumulabile ai sensi di legge, fino a concorrenza del cinque per cento (5%) del loro valore nominale, attribuito dopo l'accantonamento a riserva legale, e di un ulteriore dividendo pari al tre per cento (3%) del loro valore nominale sull'utile netto distribuibile residuante dopo: l'attribuzione di un dividendo preferenziale agli azionisti di privilegio; l'accantonamento a riserva statutaria; eventuali altri accantonamenti a riserve facoltative. Le azioni privilegiate della Banca Regionale Europea - Eurobanca S.p.a. non attribuiranno diritto di voto in assemblea ordinaria ma i titolari delle stesse godranno di un dividendo preferenziale pari al cinque per cento (5%) del loro valore nominale. Ad essi, qualora il dividendo ricevuto dagli azionisti ordinari raggiunga il quattro per cento (4%) del valore nominale delle azioni ordinarie e residuasse ancora utile netto da distribuire tra tutte le azioni, spettera' una maggiorazione pari allo 0,5% del valore nominale, rispetto al dividendo spettante alle azioni ordinarie. Detta maggiorazione sara' pari all'1,5% ed all'1% del valore nominale, rispettivamente nei primi due e nei successivi sei esercizi dalla costituzione della societa'. Le azioni privilegiate emesse in sede di concambio dalla societa' risultante dalla fusione, potranno essere convertite in altrettanta quantita' di azioni ordinarie; detta facolta' sorgera', al piu' tardi, il 1 gennaio 2003. Non esistono titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato un qualche trattamento particolare. 7. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia, il presente progetto di fusione, nella sua versione integrale, e' stato iscritto per la Banca del Monte di Lombardia S.p.a. presso il registro delle societa' della Cancelleria del Tribunale di Milano e per la Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. presso il registro delle societa' della Cancelleria del Tribunale di Cuneo, in data 12 ottobre 1994. p. Banca del Monte di Lombardia S.p.a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Giuseppe Bertulla p. Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Giacomo Oddero S-23151 (A pagamento).