I signori azionisti sono convocati in assemblea generale  
 straordinaria per il giorno 27 settembre 2004, alle ore 18, presso lo  
 studio del notaio Rosetta Gessaga, in Genova, via Roma nn. 10/10, in  
 prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 settembre 2004,  
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche ai sensi  
 delle disposizioni dettate dalla nuova disciplina societaria (decreti  
 legislativi 5 e 6 del gennaio 2003).  
 
 
      Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di  
 legge in materia.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Maddalena Musso                            
                                                                      
S-23293 (A pagamento).