Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Torino, presso la SAI - Societa' Assicuratrice Industriale S.p.a.,
 corso Galileo Galilei n. 12, per il giorno 11 ottobre 2000 alle ore
 12 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
 il giorno 12 ottobre 2000, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di modifica della denominazione sociale, della sede
 sociale, inserimento di norme limitative alla libera trasferibilita'
 delle azioni e dei diritti, riformulazione delle norme statutarie
 inerenti l'amministrazione, le assemblee e il collegio sindacale con
 adozione di un nuovo testo di statuto. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di legge.
 
     Torino, 4 settembre 2000
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Roberto Colavolpe                
                                                                      
S-23428 (A pagamento).