I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 28 ottobre 1999, alle ore 15, presso lo studio del
 notaio Linares sito in Milano, c.so Venezia n. 37, in prima
 convocazione e per il giorno 29 ottobre 1999 stessi ora e luogo, in
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento di capitale sociale da L. 5.900.000.000
 a L. 10.000.000.000 mediante passaggio di riserve a capitale sociale;
       2. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a
 L. 20.000.000.000;
       3. Delega del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
 2420-ter del Codice civile, per l'emissione di un prestito
 obbligazionario anche convertibile in azioni, anche con metodo
 indiretto;
     4. Trasferimento della sede sociale;
     5. Modifiche statutarie conseguenti.
 
 
      L'intervento in assemblea e' subordinato alle condizioni di
 legge. Cassa incaricata ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile:
 Banca Popolare di Lodi, sede di Carnago.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Sergio Cruciani                            
                                                                      
S-23438 (A pagamento).