Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Promofinan S.p.a. sono invitati a
 partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria, che si terra' in
 prima convocazione il giorno 30 ottobre 1999 alle ore 18 presso il
 Palazzo dell'Industria di Prato, via Valentini n. 14 ed, occorrendo,
 in seconda convocazione per il giorno 25 novembre 1999, stessi ora e
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria:
       1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio relativo
 all'esercizio chiuso al 30 giugno 1999, della relazione sulla
 gestione e della relazione del Collegio sindacale;
       2. Assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti con
 qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile;
       3. Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni
 proprie, previa determinazione delle relative modalita' (quantitativo
 massimo; prezzo minimo e massimo; durata dell'autorizzazione);
     4. Destinazione dell'utile residuo.
 
 
    In sede straordinaria:
       Aumento del capitale sociale da L. 24.861.200.000 a L.
 25.673.200.000 mediante emissione di 8.120 azioni del valore nominale
 di L. 100.000, da assegnare ai dipendenti con qualifica dirigenziale,
 previa determinazione delle caratteristiche delle azioni da emettere
 e delle condizioni per la loro assegnazione.
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto
 ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: Massimo Cecchi    
                                                                      
S-23479 (A pagamento).