I signori azionisti sono convocati presso la direzione generale
 di Cariverona Banca S.p.a., sita in Verona, via Garibaldi n. 1, per
 l'assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 29 ottobre 1999 alle
 ore 11 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 30 ottobre 1999
 in seconda convocazione stessa ora e luogo per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Conferimento incarico a societa' di revisione per la
 verifica contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno
 per il triennio 1999, 2000 e 2001;
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione dell'esame del
 rendiconto annuale della gestione dei fondi interni connessi a
 polizze Unit-Linked per il triennio 1999, 2000 e 2001.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi
 dell'art. 2443 del Codice civile, per un aumento di capitale con un
 massimo fino a L. 10.000.000.000 e conseguente modifica statutaria;
       2. Proposta di trasferimento della direzione centrale da
 Mogliano Veneto, via Ferretto n. 1, a Mogliano Veneto, via Marocchesa
 n. 14, e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che a norma
 dell'art. 2370 del Codice civile e dell'art. 11 dello statuto sociale
 abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o una delle
 dipendenze di Cariverona Banca S.p.a., almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'adunanza.
 
     Verona, 1. ottobre 1999
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Massimo Bianconi                 
                                                                      
S-23534 (A pagamento).