Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale per il giorno 25 novembre 1997 alle ore 11,30,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione e delibera di fusione
 per incorporazione della Latte Gallo S.p.a. nella Lactis - Consorzio
 Produttori Latte S.p.a.;
       2. Modifica della denominazione sociale ed adozione di un nuovo
 testo di Statuto.
 
      A norma di legge, per potere intervenire o farsi rappresentare
 all'assemblea, i signori azionisti devono depositare le proprie
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea
 presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti di Credito: Banca
 Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Istituto Bancario S. Paolo di
 Torino - Banca provinciale Lombarda, Banca Credito Bergamasco, Banca
 Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio delle PP.LL. e Banca di
 Roma.
     Albano S. Alessandro, 20 ottobre 1997
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Giovanni Tanzi                         
                                                                      
S-23557 (A pagamento).