Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso l'Atahotel Executive in Milano, vialeDon Luigi   
 Sturzo n.45, per il giorno 24aprile2007 alle ore11, in prima   
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 26aprile2007, stessi luogo   
 ed ora, in eventuale seconda convocazione, con il seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di   
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai   
 sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione   
 della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;   
       2. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt.   
 2357 e 2357-ter del Codice civile;   
       3. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta   
 Fondiaria-SAI S.p.a., ai sensi dell'art. 2359-bis Codice civile;   
       4. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta   
 Premafin Finanziaria S.p.a., ai sensi dell'art. 2359-bis Codice   
 civile.   
   
   
    Parte straordinaria:   
       1. Proposte di modifica dello statuto al fine, fra l'altro   
 dell'adeguamento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ad al decreto   
 legislativo n. 29 dicembre 2006, n. 3036. Deliberazioni inerenti e   
 conseguenti;   
       2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale   
 limitatamente al primo capoverso contenente la specificazione della   
 parte del capitale sociale destinata all'esercizio delle   
 assicurazioni vita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.   
   
   
      Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare   
 all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso   
 dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario   
 attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte   
 Titoli S.p.a., in regime di dematerializzazione.   
      Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Milano   
 Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che   
 l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere   
 effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un   
 intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.   
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a   
 disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti   
 dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.   
                     Milano Assicurazioni S.p.a.                      
      Il presidente-amministratore delegato: Fausto Marchionni.       
                                                                      
S-2423 (A pagamento).