Gli azionisti della societa' Meridiana S.p.a. sono convocati in
 assemblea straordinaria per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Conversione del capitale sociale in euro e successivo
 raggruppamento delle azioni;
       Modalita' di acquisto e/o cessione di una azione dai/ai singoli
 azionisti per il raggiungimento di un numero pari di azioni onde
 consentire il raggruppamento, fissandone il prezzo di acquisto e/o
 cessione; deleghe di poteri relativi;
     Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
       Disposizioni in merito all'assegnazione di azioni proprie ai
 dipendenti;
 
      presso la sede sociale in Olbia (SS), Centro direzionale
 aeroporto Costa Smeralda per il giorno 19 dicembre 2001, alle ore 11
 in prima convocazione e per il giorno 20 dicembre 2001 stessi ore e
 luogo in seconda convocazione, se necessario.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nello stesso
 termine le loro azioni presso la sede sociale.
     Olbia, 20 novembre 2001
                           Meridiana S.p.a.                           
                     Il presidente: Franco Trivi                      
S-24588 (A pagamento).