Convocazione di assemblea ordinaria                   
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale, via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (LU)  
 in prima convocazione per il giorno 8 aprile 2005, ore 11 (undici) e,  
 occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 11 aprile 2005, stessi  
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004;  
       2. Bilancio al 31 dicembre 2004; deliberazioni inerenti e  
 conseguenti;  
       3. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 e relazioni di  
 accompagnamento;  
       4. Incarico a societa' di revisione per la revisione contabile  
 dei bilanci di esercizio e consolidato per il triennio 2005-2007;  
       5. Provvedimenti in merito alle cariche sociali. Deliberazioni  
 conseguenti.  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea stessa, presso la cassa sociale.  
     Lido di Camaiore, 4 marzo 2005  
          S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscano p.a.           
                 Il presidente: dott. Roberto Bertola                  
S-2463 (A pagamento).