Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria           
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e  
 ordinaria in Pesaro, via della Meccanica n. 16, presso la sede  
 sociale di Biesse S.p.a., per il giorno 27 aprile 2005, alle ore 10,  
 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 28 aprile 2005 stessi luogo e ora per discutere e deliberare  
 sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di modifica degli articoli 1 - 4 - 10 - 12 dello  
 statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni del decreto  
 legislativo n.6/2003 e successive modificazioni.  
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, relazione degli  
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della  
 societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004;  
     2. Proposta di assegnazione di dividendo su azioni ordinarie.  
       3. Proposta di nomina di un nuovo Consigliere previa  
 rideterminazione in aumento del numero dei membri del Consiglio di  
 amministrazione.  
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 hanno presentato l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi  
 intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli  
 S.p.a. ai sensi di legge e di statuto.  
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno  
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede  
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta'  
 per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara'  
 altresi' consultabile sul sito Internet www.biessegroup.com.  
      I signori azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora  
 prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le  
 operazioni di registrazione.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                     Il presidente: Roberto Selci                      
S-2464 (A pagamento).