Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 14 dicembre 2001 alle ore 8 in prima convocazione ed,
 occorrendo, per il giorno 15 dicembre 2001 alle ore 10,30 in seconda
 convocazione, in Rimini, via Saffi n. 9 (Studi associati ragionieri),
 per la trattazione del seguente
    Ordine del giorno:
       1. Conversione del capitale sociale da lire in euro e
 conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
       2. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, primo comma, con
 esatta indicazione dell'indirizzo della sede legale;
       3. Integrazione dell'oggetto sociale con previsione di
 esclusione dell'esercizio delle attivita' riservate per legge e
 conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
       4. Proroga della durata della societa' e conseguente modifica
 dell'art. 7 dello statuto sociale;
       5. Previsione di proroga del termine di convocazione
 dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 2364 del Codice civile entro
 sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari
 esigenze lo richiedono; conseguente modifica dell'art. 8 dello
 statuto sociale;
       6. Modifica del secondo comma dell'art. 22 dello statuto
 sociale, con previsione della competenza del presidente della
 C.C.I.A.A. di Rimini in luogo di quello della C.C.I.A.A. di Forli',
 perla nomina di arbitri;
       7. Eventuale soppressione dell'intero art. 6 dello statuto
 sociale;
     8. Approvazione del nuovo testo di statuto;
     9. Varie ed eventuali.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque
 giorni prima dell'adunanza.
     San Giovanni in Marignano, 20 novembre 2001
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Verni Walter                          
                                                                      
S-24664 (A pagamento).