Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, presso
 lo studio del notaio dott. prof. Alessandro Todescan a Bassano del
 Grappa (VI), in piazza Liberta' n. 34, per il giorno 14 dicembre
 2001, alle ore 11, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Conversione del capitale sociale esistente e versato, di L.
 15.000.000, rappresentato da n. 15.000.000 azioni ordinarie da
 nominali L. 1.000 cad., in Euro 7.746.854, rappresentato da n.
 7.746.854 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cad., e contestuale
 conversione del capitale sociale deliberato a copertura del prestito
 obbligazionario convertibile e condizionato all'esercizio della
 opzione di conversione del prestito obbligazionario stesso, di L.
 7.000.000.000, rappresentato da n. 7.000.000 azioni ordinarie da
 nominali L. 1.000 cad., in Euro 3.615.198, rappresentato da n.
 3.615.198 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cad. Conseguente
 modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti; conferimento dei relativi poteri;
       Conversione dell'importo del prestito obbligazionario
 convertibile 'Cartiera di Crusinallo S.p.a. 1998-2006' di L.
 7.000.000.000, suddiviso in n. 7.000.000 obbligazioni convertibili di
 L. 1.000 cad., in Euro 3.615.198, con determinazione del valore
 unitario delle obbligazioni convertibili in Euro 1. Conseguente
 modifica degli artt. 1 ('Importo e titoli'), 5 ('Rimborso'), 6
 ('Convertibilita''), del regolamento del prestito obbligazionario
 convertibile 'Cartiera di Crusinallo S.p.a. 1998-2006'.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni almeno 5 giorni prima della data fissata, presso
 la cassa sociale o presso le casse di IntesaBci S.p.a., sede di
 Milano.
     Rossano Veneto, 16 novembre 2001
                                          Il presidente: Marco Favini.
S-24670 (A pagamento).