Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      Si comunica che l'assemblea straordinaria dei soci
 dell'intestata societa' e' convocata per il giorno 16 dicembre 2001
 alle ore 10,30, presso lo studio del notaio Silvio Vezzi, in Modena,
 corso Canalgrande n. 36, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di ridenominazione in euro del valore nominale del
 capitale sociale e delle azioni; conseguente modificazione dell'art.
 6, primo comma, dello statuto sociale (relativo al capitale sociale);
       2. Proroga della durata della societa' e conseguente
 modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale;
       3. Modificazioni ed integrazioni dei seguenti articoli dello
 statuto sociale: art. 11 (relativo ai versamenti in denaro effettuati
 dai soci) mediante aggiunta di due ulteriori commi dopo il vigente
 primo comma; art. 18 (relativo all'amministrazione della societa')
 mediante eliminazione del vigente terzo comma; art. 20 (relativo alle
 nomine del Consiglio di amministrazione) mediante eliminazione del
 vigente secondo comma; art. 21 (relativo alle convocazioni del
 Consiglio di amministrazione) mediante modificazione del vigente
 secondo comma ed aggiunta di un ulteriore comma dopo lo stesso
 secondo comma; art. 28 (relativo al Collegio arbitrale) mediante
 integrazione del vigente primo comma;
       4. Inserimento di un ulteriore articolo allo statuto sociale, e
 precisamente dell'art. 6-bis (relativo a ai diritti dei
 comproprietari delle azioni), dopo l'art. 6 dello statuto;
       5. Modificazioni di carattere formale di alcuni articoli dello
 statuto sociale e rinumerazione degli articoli dello statuto sociale
 tenuto conto delle deliberazioni relative ai punti 1, 2, 3 e 4
 dell'ordine del giorno;
     6. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale;
     7. Varie ed eventuali.
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea i soci debbono depositare i
 certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.
      Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, la
 presente e' a valere per l'assemblea in seconda convocazione da
 tenersi il giorno 18 dicembre 2001, stessi luogo ed ora.
                                    Il presidente: Ferretti Maria Pia.
S-24702 (A pagamento).