Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      Si comunica che l'assemblea straordinaria dei soci
 dell'intestata societa' e' convocata per il giorno 16 dicembre 2001
 alle ore 10, presso lo studio del notaio Dallari, in Maranello (MO),
 via Claudia n. 88, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 400.000.000 a
 L. 774.508.000 da effettuarsi gratuitamente mediante utilizzo delle
 riserve disponibili;
       2. Proposta di ridenominazione in euro del valore nominale del
 capitale sociale e delle azioni; conseguente modificazione dell'art.
 6, primo comma, dello statuto sociale (relativo al capitale sociale)
 nel quale viene anche trasferito il vigente art. 9;
       3. Proroga della societa' e conseguente modificazione dell'art.
 5 dello statuto sociale;
       4. Integrazioni dei seguenti articoli dello statuto sociale:
 art. 8 (relativo al diritto di prelazione) mediante aggiunta di un
 ulteriore comma, dopo il vigente quinto comma; art. 10 (relativo ai
 versamenti in denaro effettuati dai soci) mediante aggiunta di due
 ulteriori commi, dopo il vigente secondo comma; art. 16 (relativo
 alle riunioni del Consiglio di amministrazione) mediante aggiunta di
 un ulteriore comma dopo il vigente terzo comma; art. 20 (relativo
 alla chiusura degli esercizi sociali ed alla stesura del bilancio)
 mediante aggiunta di un ulteriore comma dopo il vigente primo comma;
 art. 22 (relativo allo scioglimento ed alla liquidazione della
 societa') mediante aggiunta di un ulteriore comma dopo il vigente
 primo comma; art. 23 (relativo al Collegio arbitrale) mediante
 integrazione del vigente primo comma;
       5. Eliminazione dell'art. 15 dello statuto sociale (relativo
 alla cauzione degli amministratori);
       6. Inserimento di ulteriori articoli nello statuto sociale, e
 precisamente: art. 7-bis (relativo alla riduzione del capitale
 sociale) dopo l'art.7 dello statuto sociale; art. 11-bis (relativo al
 diritto di intervenire in assemblea) dopo l'art. 11 dello statuto
 sociale; art. 11-ter (relativo all'indivisibilita' delle azioni) dopo
 l'art. 11-bis; artt. 13-bis, 13-ter, 13quater (relativi alle
 deliberazioni dell'assemblea) dopo l'art. 13 dello statuto sociale;
 art. 16-bis (relativo alla verbalizzazione delle deliberazioni del
 Consiglio di amministrazione) dopo l'art. 16 dello statuto sociale;
 art. 18-bis (relativo alle copie degli atti della societa') dopo
 l'art.18 dello statuto sociale; art. 21-bis (relativo alla
 distribuzione degli utili) dopo l'art. 21 dello statuto sociale;
       7. Modificazioni di carattere formale di alcuni articoli dello
 statuto sociale e rinumerazione degli articoli dello statuto sociale
 tenuto conto delle deliberazioni relative ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6
 dell'ordine del giorno;
     8. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale;
     9. Varie ed eventuali.
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea i soci debbono depositare i
 certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.
      Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, la
 presente e' a valere per l'assemblea in seconda convocazione da
 tenersi il giorno 19 dicembre 2001, stessi luogo ed ora.
                                        Il presidente: Fiorani Aronne.
S-24703 (A pagamento).