I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Tortona, frazione Rivalta
 Scrivia, strada Savonesa n. 12, per il giorno 13 dicembre 2001, alle
 ore 16 in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre 2001, stesso
 luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Delibere ex art. 2364 del Codice civile, primo comma, nn. 2
 e 3, nomina consiglieri e sindaci e determinazione dei loro compensi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Conversione del capitale sociale in euro e conseguenti
 modifiche statutarie;
       2. Modifica degli articoli 5, 9, 10, 13, 14, 18, 20 e della
 denominazione del titolo IV dello statuto;
     3. Approvazione del nuovo testo dello statuto rettificato.
 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere
 depositate presso la sede sociale, oppure presso una delle filiali di
 BancaIntesaBCI nei termini di legge.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Guido Ciraolo                  
S-24721 (A pagamento).