Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria che si terra' presso la sede legale della societa', in
 Lainate (MI), corso Europa n. 5, il giorno 20 dicembre 2001 alle ore
 10 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il
 giorno 27 dicembre 2001 stesso luogo e stessa ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
       2. Attribuzione dell' emolumento al presidente del Consiglio di
 amministrazione;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e
 della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 almeno cinque giorni prima
 del giorno fissato per l'assemblea, presso le casse sociali e presso
 gli istituti di credito incaricati.
                         Still Italia S.p.a.                          
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Roberto Durante              
                                                                      
S-24726 (A pagamento).