Convocazione di assemblea ordinaria                   
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede della societa' in Monsano, via Toscana n. 32 per il giorno 28  
 aprile 2005 alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, in  
 seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2005, stessi ora e  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 e delibere  
 relative; comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei componenti e determinazione dei  
 relativi compensi;  
       3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e  
 determinazione del relativo compenso;  
       4. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e  
 determinazione dei relativi compensi;  
       5. Conferimento ai sensi di legge dell'incarico di revisione  
 contabile del bilancio di esercizio e consolidato, delle relazioni  
 semestrali e della verifica della contabilita' nel corso  
 dell'esercizio per gli esercizi 2005 - 2006 - 2007. Determinazione  
 del relativo compenso;  
     6. Approvazione Regolamento dei lavori assembleari.  
      Per la nomina dei componenti il Collegio sindacale dovranno  
 essere depositate liste di candidati presso la sede della societa',  
 almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima  
 convocazione dell'assemblea, nel rispetto di quanto previsto  
 dall'art. 22 dello statuto sociale.  
      La relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione con  
 le relative proposte di deliberazioni, riguardanti le materie poste  
 all'ordine del giorno, e la Relazione annuale sul 'Sistema di  
 Corporate Governance', saranno depositate, nei termini di legge,  
 presso la sede della Societa' e presso la sede della Borsa Italiana  
 S.p.a., a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.  
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere  
 ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai  
 sensi di legge.  
      All'inizio dei lavori sara' proposto all'assemblea di permettere  
 che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano  
 alla riunione.  
      Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti  
 sono invitati ad assistere.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                    Il presidente: Alfiero Latini                      
S-2485 (A pagamento).