Sede in Pesaro, via Fermo n. 26
    Capitale sociale L. 4.200.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Pesaro al n. 9272 registro societa'
    Codice fiscale 01375830062
    Partita I.V.A. 01101040416
    Convocazione di assemblea straordinaria
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio del notaio Licini dott. Roberto Luigi sito in Pesaro in via
 Guidobaldo II della Rovere n. 13 per lunedi' 18 dicembre 1995 alle
 ore 11 in prima convocazione ed occorrendo per mercoledi' 20 dicembre
 1995 alle ore 11 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere
 e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Ratifica delibera assemblea ordinaria del 14 novembre 1995
 relativa a concessione ipoteca su beni sociali a garanzia
 finanziamento Opi S.r.l.;
      2. Modifiche all'articolo statutario relativo all'oggetto
 sociale;
      3. Modifiche delibera assemblea straordinaria del 3 luglio 1995
 relativamente all'emissione del prestito obbligazionario, facolta' di
 emissione prestito anche per importo inferiore a quello deliberato,
 mandato al Consiglio di amministrazione.
      A norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 potranno intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
 azioni, almeno cinque giorni prima presso la sede legale.
    Pesaro, 14 novembre 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Eletto Luppi
S-25126 (A pagamento).