L'assemblea straordinaria della societa' e' convocata presso lo  
 studio dell'avv. Vittorio Dotti in Milano, piazza Diaz n. 7, in prima  
 convocazione per il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 12, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2003  
 alle ore 9, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Introduzione nello statuto del diritto di recesso dei soci e  
 relative modalita';  
       2. Modifiche statutarie per adeguamento alla legge n. 6/2003,  
 in particolare:  
       scelta del regime di amministrazione;  
       indicazione del solo comune della sede sociale;  
         modalita' convocazione assemblea, quorum costitutivi e  
 deliberativi;  
         modalita' di esercizio dell'azione sociale di responsabilita'  
 da parte dei soci;  
         attribuzione competenze Consiglio di amministrazione ex art.  
 2365, comma 2;  
       attribuzione del controllo contabile al Collegio sindacale;  
     3. Delibere inerenti e conseguenti.  
 
 
      Il deposito previsto dall'art. 2370 del Codice civile ai fini  
 dell'intervento in assemblea dovra' essere effettuato presso la Banca  
 Popolare Commercio & Industria, via Moscova n. 33 - Milano.  
 
     Milano, 1. dicembre 2003  
                       Porto di Lavagna S.p.a.                        
                Il presidente: dott. Antonio Cusumano                 
                                                                      
S-25487 (A pagamento).