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Sede legale via Cefalonia n. 70, Brescia Capitale sociale L. 2.725.000.000 interamente versato Iscr. Tribunale di Brescia n. 25229 Iscr. C.C.I.A.A. di Brescia n. 273361 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01852600178 Avviso di convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Brescia, via Cefalonia n. 70, il giorno 22 dicembre 1995 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 27 dicembre alle ore 11, stesso luogo per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1995. 2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1995 e della relativa nota integrativa, e deliberazioni relative. 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del presidente dello stesso, per il triennio 95-98. 4. Determinazione dei compensi degli amministratori. 5. Nomina del Collegio sindacale e del presidente dello stesso, per il triennio 95-98, e determinazione degli emolumenti a favore dei Sindaci effettivi. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le casse incaricate i propri certificati azionari. Casse incaricate: Banca Popolare di Novara; Istituto Bancario di S. Paolo di Torino; Cassa di Risparmio di Venezia; Banca del Salento. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Bogetti S-25502 (A pagamento).