Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le
 ore 15 del giorno 12 gennaio 1998 presso la sede amministrativa della
 societa' in via Salieri 30 in Vallese di Oppeano (VR) per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Accettazione dimissioni consigliere di amministrazione;
       2. ratifica operato consigliere e conseguente esonero da ogni
 addebito di responsabilita';
     3. Nomina nuovo consigliere di amministrazione.
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che dimostrino
 di essere tali mediante presentazione dei biglietti d'ammissione che
 verranno rilasciati a coloro che entro e non oltre il giorno 7
 gennaio 1997 abbiano depositato i certificati azionari presso la sede
 sociale in Malcenise, Portici Umberto 1 n. 5 o presso l'azienda di
 Credito Banca Commerciale Italiana ag. di Verona Serenissima.
      Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda convocazione,
 questa resta fissata per il giorno 13 gennaio 1997 alla medesima ora
 nel medesimo luogo.
     Malcesine, 9 dicembre 1997
                          Calzedonia S.p.a.                           
                    Il presidente: Veronesi Sandro                    
                                                                      
S-26306 (A pagamento).